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非法收购信用卡赚差价 追款使用暴力威胁手段

蓝田法院开庭审理一起涉恶案件
2019-04-01   来源: 西安日报   作者:张志杰 字体:   中   小】【打印本页】【关闭本页
 

开元棋牌用户多吗  3月28日上午,蓝田法院刑事审判庭公开开庭审理了石某、王某等5人妨害信用卡管理、非法拘禁、寻衅滋事恶势力案件。该案系蓝田法院开庭审理的第二起涉黑恶势力案件。

  非法收购信用卡 赚取差价

  公诉机关指控:被告人石某、王某等人为赚取差价,牟取利益,自2018年3月份起,开始在西安非法收购信用卡,每套信用卡包括银行卡、银行卡交易密码、银行卡绑定的U盾、银行卡绑定的开通国际漫游的手机卡、开卡人身份证复印件等资料。而后,将上述信用卡通过石某跨国邮寄给在菲律宾的胡某(在逃)。李某甲、丁某某负责从周某、张某某等下线处以每张几百元不等的价格收买信用卡;王某以每套信用卡900至1000元的价格从李某甲、丁某某、周某手中收买上述信用卡;石某负责将王某收买的信用卡跨国邮寄给在菲律宾的胡某。每邮一套信用卡,王某给石某15元报酬。同时,石某也从李某甲等人处收买信用卡,邮寄给胡某。胡某每套信用卡给王某、石某1500元左右。截止案发,该团伙共收买信用卡147张。

  为追款使用暴力威胁手段

  从2018年4月初开始,王某、石某等人卖给胡某的信用卡出现卖卡人挂卡取钱的情况。胡某发现该情况后,就将上述人员信息发给王某、石某,并指示二人负责追款。石某还叫来潘某某协助大家追账,并提供自己的车辆供大家使用。

  2018年4月17日,李某甲、王某、潘某某、李某乙(潘某某朋友)等人在西安市鱼化寨找到挂卡取钱的被害人孙某某后,采用脚踢拳打的行为逼迫孙某某还钱,后将孙某某强行带到鱼化寨一宾馆内限制自由,要求还钱。后孙某某女朋友报警,民警到宾馆将其解救。孙某某被限制人身自由2个多小时。

  2018年4月下旬,王某指使丁某某、周某等人到挂卡取钱的王某甲家中追款。到王某甲家后,这伙人扬言如果不给钱,就要收拾王某甲,后王某甲还款2万元。2018年4月下旬,王某指使李某甲、丁某某、周某等人到安康市挂卡取钱的卫某家中追款。到卫某家后,这伙人找到卫某母亲,扬言如果不还钱,要收拾卫某。后卫某母亲在威胁下,提供了卫某的联系方式,卫某还款2万元。

  2018年5月,王某还指使李某甲、丁某某等人到受害人王某乙家中和吴某家中追款,王某乙还款2.5万元,要账过程中致使吴某奶奶受伤。

  公诉机关指控属恶势力犯罪团伙

  公诉机关指控,以被告人石某、王某为首的恶势力团伙自实施第一次犯罪活动后成员相对固定,其组织成员经常纠集在一起,共同以暴力、威胁等手段在西安、咸阳等周边地区多次实施违法犯罪活动,造成恶劣影响,属恶势力犯罪团伙。并要求以妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究被告人石某、王某、李某甲的刑事责任,以妨害信用卡管理罪、寻衅滋事罪追究被告人丁某某、周某的刑事责任,以妨害信用卡管理罪追究被告人张某某的刑事责任。

  该案经过近一天的庭审,法庭决定择日宣判。

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